Bijzondere zorgplicht bank jegens derde, die slachtoffer is van oplichting. Eigen schuld derde

Rechtsvraag

Had het ongebruikelijke verloop van de transacties op een bankrekening de bank eerder aanleiding moeten geven tot nader onderzoek naar deze transacties, gelet op de belangen van een derde, die daarbij betrokken was?

In het kort

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek dat zag op vermoedelijke overtredingen van de Wwft door ABN AMRO Bank en een vermoeden van schuldwitwassen, concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) dat de bank in de periode 2014 t/m 2020 onvoldoende controle op klantrelaties en transacties had uitgevoerd door tekortkomingen in het transactiemonitoringssysteem en het n...